斩断跨海掠财的黑手 斩断白魔的黑手

来源:系统安装 发布时间:2018-12-23 04:36:36 点击:

  一个电信诈骗团伙在安徽省安庆市搭建语音平台,凭着如簧巧舌,分别冒充台湾省的医院护士、警察、检察官、法官,步步设局,环环相扣,跨海诈骗台湾民众,三个月时间诈骗成功13起,诈骗总额1060万新台币。
  2010年8月25日,安徽警方首度与台湾警方合作,破获了这起诈骗大案。当天,安徽、福建、湖北、湖南、广东、广西、重庆七省、市公安机关在公安部直接组织指挥下,联手台湾警方,成功摧毁一个由台湾人组织操控的特大跨两岸的电信诈骗犯罪网络群,抓获犯罪嫌疑人451名,有力打击了越发猖獗的两岸电话诈骗犯罪。
  2011年7月1日,安庆市中级人民法院对这起电信诈骗案做出一审判决,17名台湾被告人、16名大陆被告人分别被判处有期徒刑。
  翻开长达7.5万字的判决书,这个诈骗集团的罪恶伎俩大白于天下。
  
  打打电话就来钱的生意
  2010年2月,厦门。
  三个中年男子坐在一间灯光昏暗的茶室里,商量着创业之道。“我觉得,我们还是做以前我在海南做过的行当吧,打打电话就来钱的生意,有经验,起步快,你们听我的没错!”一个外号叫阿伦的台湾男子叼着香烟,跷着二郎腿,气定神闲地说道。
  阿伦原名吴嘉伦,1970年出生,台湾省台中市人,经历两次失败的婚姻,来到内地做生意。
  “我觉得伦哥的建议不错,我们最好重新选个开公司的地方,最好有熟人能打点一下关系,阿鲁你老家是安徽安庆的,那边人脉怎样?”开口的这位男子叫邱翰志,大家平时喊他阿丘,1977年出生,台湾省苗栗县人;而他口中的阿鲁,原名叫李焰炉,1968年出生,家住福建厦门,老家在安徽安庆。
  “去安庆开公司吗?好啊,我还有亲戚在那边,也有熟人,我还可以叫我侄子过来给我们帮忙。”阿鲁认识这两个台湾人是在一个KTV里,他的老婆小陈带他去见几个朋友,里面刚好有阿伦和阿丘。三人一见如故,经常聚在一起聊生意经。三人商定,去安庆办个公司。
  2010年5月19日,也是在厦门,一个叫赖艺新的女子接到了一个之前一起在饭店打工的姐妹王莉的电话。
  “我在报纸上看到一个广告传媒公司的招聘启事,上面写着要求女性,会闽南话者优先,你去应聘吧,你记一下他们老板的电话。”电话那边的王莉很是热心。
  赖艺新是福建漳州人,30岁出头,刚从一家酒店辞职不久,每天都处在一种失业的焦虑状态,王莉的电话点燃了她的希望。
  她马上拨通了传媒公司老板的电话,电话那头传来了一个操闽南口音的女子的声音:“你好,这里是晶品广告传媒有限公司,请问你是来应聘销售人员的吗?你是哪里人,会闽南话吗?”
  “我是福建的,我从小就会说闽南话。”赖艺新很是自豪。
  第二天,赖艺新和她的弟媳就满怀希望地坐上了驶向合肥的火车。赖艺新一直认为,这份为她量身定做的工作会带给她很多很多的好运,谁曾想过,有时候,异想天开也许会是噩梦的开始。
  赖艺新前往的,正是阿伦他们筹办的公司。
  
  一个电话一场灾难
  人生有时候会很奇妙,有的人因为一个电话,跑到了另一个城市,开始未知的人生;有的人会因为一个电话,跌入陷阱,顷刻间损失惨重。
  2010年6月20日上午,台湾台北。张太太一个人在家中看电视,忽然家里的电话响起,她跑去准备接,却发现电话机上没有来电显示。犹豫了片刻,她还是接起了电话:“您好,找哪位?”
  “您好,请问是张李菲女士吗?”
  “是的,请问你是哪里?”
  “我是荣军医院的护士,请问您的身份证和保健卡是不是借给了一个叫陈阿德的人使用?他今天到我们医院来办理一个医疗证明,我们向您核实一下。”电话那边的小女孩说的是闽南话。
  “没有啊,我的保健卡从来没有借给过别人,你们会不会搞错了?”
  “你站住,别走!”电话那头传来了护士小姐的吼声。
  “张太太,那个叫陈阿德的人听我打电话突然逃走了。”护士小姐气喘吁吁地说道,“你的可能外泄,被人伪造使用了,你必须要报警。你等着,我帮你找我们医院的驻卫警,你千万别挂电话。”
  一头雾水的张太太脸上露出了一丝迷茫和担忧,她来不及想太多,拿着电话有点不安地等着。
  “喂,您好,是张太太吗?我是医院的驻卫警,麻烦您再跟我核对一遍资料好吗?”电话那边传来一个男人的声音。
  “好的。”张太太跟他一一核对了资料。
  “张太太,个人资料外泄是很严重的问题,必须立即处理。我帮你问过了,你这个情况要由台北市政府警察局金融犯罪调查科处理,我帮你跟他们联系一下,稍后他们的科员警察,应该会打电话给你的。”
  “谢谢。”挂上电话后,张太太的担忧转变成烦躁,“资料怎么会外泄的呢?还好医院的人服务态度好,不然麻烦真的会很大。”她自我安慰着。
  又一阵电话铃声响起,她赶紧接起来。
  “你好,是张太太吗?我是台北市政府警察局金融犯罪调查科的警员,荣军医院刚才跟我联系了,说你的身份证和保健卡被人冒用了。我刚才跟保健局联系了一下,冒用你健保卡的陈阿德要求他们把申请的保险金汇入到你的一个账户上,是国泰世华银行的指定账户。你有这个账户吧?”
  “没有,我从来没在这个银行开过户。”
  “那现在可以肯定你的资料被人窃取,然后那个人伪造你的资料以你的名义开户了。我们查到,这个账户本身还涉及了一个案子。”
  “那怎么办?”张太太的声音有点颤抖。
  “这样吧,张太太,我们会想办法帮你的。你把你的所有银行账户告诉我们,我们做一下登记,这样做可以防止歹徒继续以你的名义从事不法活动。”
  “你等一下,我去拿银行卡。”张太太不假思索就照做了,她把自己的银行卡账号一一告诉了对方,电话那边传来了噼里啪啦的键盘输入声。
  “经过对比,你的那个国泰世华银行的账户确实是他人伪造你的资料开户的,而且这个账户目前涉及了一个洗钱案,叫丽华证券掏空案,这个案子之前法院已经开过庭了,法庭传唤了你两次,你都没有到。”
  “什么?”
  “你现在要马上去法院报到,而且根据法律规定你要被收押禁监两个月,你名下所有的资产要被冻结一年零六个月。”
  “我根本没有开过户,这个案子与我一点关系都没有的,传票我也没收到过。”张太太几乎要崩溃了。
  “但是这个账户是登记在你名下的,我现在也只是备个案,事情拖了那么久了,具体怎么处理我帮你问一下科长,你不要挂电话,我帮你转过去。”
  张太太无比紧张地抓住听筒,她听到电话那头的那个警察正在跟科长汇报她这个案子的情况。
  “喂,张太太吗,我是金融犯罪调查科的科长,你的事情我已经知道了,你还是要自己去法院报到的。”电话那头传来了另一个男人的声音。
  “没有别的办法吗?我不想被无辜地关上两个月……”
  “这样吧,我帮你联系下法官,你等着。”电话那头,科长用另一个电话拨通了法院的电话,向法官咨询。
  “法官说了,你如果觉得自己是无辜的,不想被关押,可以办理案件重新调查,还有资产申报公证清查。就是你要把你名下资产、资金提取出来,送到法院公证厅去公证,但是这样做要经过法官同意。我们这里有个警用专线,可以帮你转到法官那里,你等下。”
  “好,谢谢。”
  “张太太是吗?我是李法官,你的情况我知道了,你现在来法院报到吧。”
  “李法官,我想申请办理案件重新调查和资产申报公证清查。”
  “不行的,你要直接到法院报到。”
  “我现在身体不舒服,卧病在床,无法去法院。”张太太害怕一去就被关押,急中生智撒了个谎。
  “你如果坚持要办理的话,就让金融犯罪调查科科长帮你写一份陈情书吧,我把电话转回到科长那边。”
  转来转去的电话让张太太更加焦急和混乱,此时的她只有一个想法:让自己一切平安,不要无辜被法院关押。
  “张太太,陈情书我肯定帮你写的。”电话那头又变成了科长的声音,“这样,你去银行把钱取出来送到法院公证处去公证吧。算了,你这样去了还是有被关押的风险,我帮你向法官申请,让法院委派人到你住的地方直接取钱,然后送去公证吧。”
  电话那头传来科长跟法官讨论的声音。
  “法官同意了。为了避免你把案情泄露出去,我们可能会监听你的通话。等会儿法院会派人来的,别忘了看清再给钱。”
  “好的、好的,太谢谢你了。”
  挂上电话的张太太如释重负,她赶紧带上银行卡取钱,总共取了260万新台币,然后以最快的速度赶回家里,生怕错过了法院派来的人。
  “叮咚。”一个小时后,门铃响起。
  “请问是张太太吗?我受李法官的委托,来帮你办理资产申报公证清查,这个是法院出具的公文,请查收。”一位男子把法院的公文递给他。
  “我把钱给你就没事了吧?”张太太拿出一包用红色的布袋包裹起来的钞票。
  “你等消息吧,我们会尽快调查的。”男子接过这一大袋钱,骑上摩托车消失了。
  
  电话背后的真相
  2010年6月20日晚上,安庆市某小区的出租房。阿伦、阿丘和阿鲁三人坐在沙发上,手中举着红酒杯。
  “今天业绩不错,大获成功啊,有史以来最大的一笔!来,大家干一杯!”阿伦满面春光。
  原来,三人之前在厦门商量的生意,就是很多人屡试不爽的电信诈骗。三人来到安庆后,成立的晶品广告公司实际上就是诈骗公司。
  和每一个应聘到公司的大陆女孩一样,赖艺新来到公司之前并不知道自己具体要做什么,也不知道公司的业务是什么,只知道是广告传媒公司,可能要推销产品。当天,她和弟媳到达合肥火车站后,接他们的男子就是阿丘,阿丘开着汽车把她们带到了安庆。
  “上班之前,我要给你们进行一些简单的培训。”阿丘对她们说。阿丘的敬业精神让赖艺新很敬佩,她不顾旅途的疲劳,打起精神听阿丘上课。
  此时的赖艺新仍然不知道,她跟其他14位大陆女子一样,只是阿伦等人实施电信诈骗中的一个小棋子。
  但不久后,她就知道了自己在从事的工作是诈骗,她很想立即逃离这里,但高薪的诱惑总让她下不了离开的决心。
  为了实施电信诈骗,阿伦根据以前在海南实施电信诈骗的经验,和阿丘一起进行了周密的部署和角色设计。
  一方面,阿伦运用以前在海南的人脉,联系到了专门出售台湾居民的“三亚公司”,通过QQ传送账户、银行汇款的方式,先后购买了40多万份台湾居民的资料,这些资料包括姓名、身份证、住址等,每份价格0.5元。这些名单上的台湾人,就是他们实施诈骗的对象。
  另一方面,他给公司的员工进行了精心的角色分工。14名大陆女子处于公司的底层,均扮演护士小姐的角色。她们的工作含量较低,打通电话后,只要照着稿子念,如果有人相信她们,同意她把电话交给“医院驻卫警”,就算大功告成。这样她就可以记上一笔,整个诈骗活动,她可以提取0.5%的提成。为了激励她们,公司会在一块黑板上公布每个人每月的业绩。
  剩下的10多名台湾男子,每个人也有不同的角色分工,分别扮演台湾医院驻卫警,台北市犯罪调查科警员王文生、科长黄明招,台北市地方法院法官李英豪。诈骗成功后,冒充驻卫警、警员、科长、法官的人员分别提成分配。在公司级别越高的人,扮演的角色身份也越高,法官一般只由阿伦或阿丘扮演。
  每笔诈骗做到科长环节时,冒充警员、科长或法官的人会及时用公司业务手机,与在台湾的“车手”联系,将被骗台湾居民身体基本特征、家庭住址和诈骗新台币数额通知台湾“车手”,同时向台湾“车手”传真伪造的“台湾台北地方法院地检署政务科”文书和“台湾台北地方法院地检署政务科侦查卷宗”首页。台湾“车手”便及时以法院书记官的身份赶到被害人居住地附近,把伪造文书交给被害人,并从被害人那里骗走现金。
  这些“车手”跟阿伦等人有固定的业务关系,很讲信用,他们在拿取诈骗金额的25%提成后,通过“地下钱庄”按4.8元左右新台币兑换1元人民币汇率兑成人民币,转入阿伦的指定账户中。
  自2010年5月26日公司开业以来,到8月25日安庆市公安局的警察进入晶品公司的大门,短短三个月的时间,阿伦等人共诈骗成功13起,诈骗总额1060万元新台币,按4.8元新台币兑换1元人民币汇率折算,共计220.83万元人民币,其中受害者大多是老年妇女,有的疾病缠身,被骗后身心遭受巨大打击。
  
  谁在为电信诈骗“撑腰”
  2011年5月24日,安庆市中级人民法院公开开庭审理这起特大跨海电信诈骗案。
  法庭上,一个叫李学宏的被告人引起了人们的注意。李学宏的身份很特殊,他号称是晶品公司的“电信顾问”,他的实际身份是中国电信安庆分公司的代理商。
  在李学宏的帮助下,2010年5月10日晶品公司与中国电信安庆分公司签订了电信业务全面合作协议,约定:电信安庆分公司给晶品公司安装33部固定电话、4M宽带9户、天翼互联网手机10户;台湾长途资费按0.42元每分钟优惠收取;开通固定电话去电不显示业务等。
  其实早在2008年3月11日,信息产业部就向全国各省和中国电信集团公司等部门下发《关于强化基础电信企业业务接入管理责任,进一步做好依法打击非法经营国际电信业务的通知》,该文件规定不得擅自隐示主叫号码。
  但中国电信安庆分公司为晶品公司实际安装50部固定电话,4部宽带。办理了其中45部固定电话去电不显示业务。自营业至8月25日案发,共计拨打台湾地区电话总量8.省略

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